OM: Witwassen makkelijker door bitcoinpinautomaat

Het witwassen is mogelijk doordat in de bitcoinapparaten grote hoeveelheden cash geld gestort kunnen worden, waarvoor vervolgens bitcoins worden uitgekeerd in anonieme bitcoinwallets. Ook kunnen bitcoins in euro's worden opgenomen bij deze machines. De meeste bitcoinpinautomaten vragen geen identificatie tot een bedrag van 5000 euro. Op de automaten is bovendien geen controle van toezichthouders zoals de Nederlandsche Bank of de Autoriteit Financiële Markten voeren geen controles uit over de automaten, omdat bitcoins geen officiële valuta zijn. Daardoor geldt een belangrijk deel van de financiële toezichtregels niet, volgens het OM. Wel is er een meldingsplicht voor exploitanten van de pinautomaten, maar die geldt alleen voor transacties boven de 15.000 euro.

In Nederland staan als sinds 2014 bitcoinpinautomaten. De eerste werd toen geplaatst in Den Haag bij restaurant  Eten bij Werelds. Inmiddels staan er rond de 15  bitcoinpinapparaten in Nederland, waarvan de meeste het afgelopen half jaar zijn neergezet. De grootste exploitant hiervan is Bitcoins4me, dat 8 machines in beheer heeft.